拉薩警方成功破獲全區(qū)首例利用支付平臺(tái)詐騙案

離職員工利用假信息套現(xiàn)94萬(wàn)    

日防夜防,家賊難防。2014年12月,拉薩市某通信公司在系統(tǒng)升級(jí)后發(fā)現(xiàn)公司某工號(hào)發(fā)生異常交易,有人利用支付平臺(tái)非法套現(xiàn)94萬(wàn)元。據(jù)悉,這是我區(qū)首例利用支付平臺(tái)詐騙案,而拉薩警方僅用一個(gè)月時(shí)間,就破獲了這起籌劃嚴(yán)密、分工明細(xì)的詐騙案件。

利用支付平臺(tái)套現(xiàn) 52張手機(jī)卡均為假信息

2014年12月10日,拉薩市公安局經(jīng)偵支隊(duì)接到某通信公司負(fù)責(zé)人報(bào)案稱,公司下屬某工號(hào)出現(xiàn)異常的大額充值交易,有人利用該工號(hào)對(duì)其公司52個(gè) 手機(jī)賬戶的支付平臺(tái)充值94萬(wàn)元,隨后通過(guò)廣東省、青海省、云南省、四川省等多家銀行取款套現(xiàn)?！拔覀児疽幌戮蛽p失了94萬(wàn)元?！眻?bào)案人焦急地對(duì)偵查人 員說(shuō)道。

接案后,經(jīng)偵支隊(duì)一大隊(duì)偵查人員立即對(duì)此案展開調(diào)查?！敖?jīng)過(guò)我們調(diào)查,充值使用的工號(hào)實(shí)際持有人從未激活過(guò)此工號(hào),更談不上利用此工號(hào)開展銷售活 動(dòng)?！边@條線索斷了,偵查人員馬上轉(zhuǎn)變偵查思路,從充值的52張手機(jī)卡入手。很快,偵查人員便發(fā)現(xiàn),這52張手機(jī)卡的開戶人信息均為假信息,偵查人員大膽 判斷,這些賬號(hào)是花錢從小商販?zhǔn)掷镔I過(guò)來(lái)的?！斑@條線索再查下去,顯然不會(huì)出現(xiàn)有價(jià)值的東西。”偵查人員說(shuō),“辦案過(guò)程中出現(xiàn)線索斷了是常有的事,這時(shí), 我們只能選擇從銀行卡入手了?！?/p>

蒙面取錢 沒想到1個(gè)月就落網(wǎng)了

偵查人員通過(guò)系列偵破手段,鎖定了兩名犯罪嫌疑人,其中一名嫌疑人王某于2014年7月份從該公司離職。根據(jù)銀行取款記錄顯示,犯罪嫌疑人使用5張 不同銀行的銀行卡,在廣東、云南、四川等地分別取現(xiàn)?！巴ㄟ^(guò)查看取款監(jiān)控錄像發(fā)現(xiàn),犯罪嫌疑人非常狡猾,取錢時(shí)都采取了遮擋、蒙面等手段,蒙蔽警方視線, 顯然是一起精心策劃的詐騙案?！眰刹槿藛T告訴記者,他們?cè)趦?nèi)地警方的協(xié)助下,發(fā)現(xiàn)了其中一名犯罪嫌疑人使用假身份證去銀行開戶時(shí),并沒有采取任何偽裝措 施。有這樣一名露面的犯罪嫌疑人,破案幾率無(wú)疑增加了不少。

偵查人員在青海、四川、安徽等地警方的大力協(xié)助下,在今年的1月10日和11日,將該案的4名犯罪嫌疑人分別抓捕歸案。“當(dāng)偵查人員出現(xiàn)在他們面前亮明身份時(shí),他們都愣了,根本沒想到警方會(huì)在短時(shí)間內(nèi)發(fā)現(xiàn)他們天衣無(wú)縫的計(jì)劃?！痹搨刹槿藛T說(shuō)。

8張身份證5張銀行卡 全部都是從網(wǎng)上買來(lái)的

犯罪嫌疑人相繼落網(wǎng)后,據(jù)該案主犯王某交代,2014年7月,他在別人的慫恿下,離開拉薩去外地“賺大錢”,誰(shuí)知過(guò)去后才知道對(duì)方是傳銷組織中的一員。傳銷沒賺到錢,王某返回拉薩,在和另外一名犯罪嫌疑人商議后,決定利用公司的支付平臺(tái)“賺錢”。

偵查人員介紹,王某是該公司的老員工,對(duì)公司支付平臺(tái)系統(tǒng)操作流程十分熟悉。于是,他們?cè)诰W(wǎng)上購(gòu)買了8張假身份證和5張銀行卡進(jìn)行詐騙?！八麄兪褂?公司員工的工號(hào)初始密碼進(jìn)行試驗(yàn),正好遇到一個(gè)未啟用的工號(hào),可以使用初始密碼,恰巧這個(gè)工號(hào)又能進(jìn)行充值,這為他們提供了一個(gè)‘下手’的好機(jī)會(huì)?！眰刹?人員稱,接下來(lái)他們花2000多元買來(lái)52張手機(jī)卡,利用這些卡在支付平臺(tái)進(jìn)行充值,共計(jì)充值94萬(wàn)元。隨后,他們伙同其他犯罪嫌疑人在2014年11月 28日分別于西藏拉薩、青海西寧、四川阿壩、云南昆明等地采取遮擋、蒙面等偽裝手段,從多家銀行自動(dòng)柜員機(jī)提取現(xiàn)金。為掩飾身份,他們還使用了網(wǎng)購(gòu)的假身 份證入住賓館。

4名犯罪嫌疑人的落網(wǎng),標(biāo)志著這起全區(qū)首例利用支付平臺(tái)詐騙案的成功告破。近年來(lái),隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展,拉薩各種經(jīng)濟(jì)詐騙犯罪也呈現(xiàn)多發(fā)態(tài)勢(shì),甚至出現(xiàn)新 型的非接觸式犯罪,嚴(yán)重威脅市民切身利益。拉薩市公安局經(jīng)偵支隊(duì)作為拉薩經(jīng)濟(jì)安全護(hù)航的堅(jiān)強(qiáng)柱石,一直致力于偵破經(jīng)濟(jì)案件,不斷加大打擊力度,增強(qiáng)群眾安 全感。警方提醒,市民要保護(hù)好個(gè)人信息,不要輕易泄露;手機(jī)卡、銀行卡丟失后應(yīng)及時(shí)掛失,以免被“有心之人”利用;公司要加強(qiáng)管理,以免被不法分子鉆空。