打造“三江反洗錢”品牌

本網(wǎng)昌都電（記者　萬慧　通訊員　嘎松曲珍）為進一步提升反洗錢工作質(zhì)效，全力維護轄區(qū)經(jīng)濟金融穩(wěn)定，人民銀行昌都市分行結合轄區(qū)實際，以打造“三江反洗錢”品牌為切入點和著力點，推進昌都市反洗錢工作。

堅持加強溝通，積極推進打擊治理洗錢違法犯罪工作。以“昌都市司法查詢聯(lián)系人平臺”為抓手，持續(xù)與昌都市監(jiān)委、法院、檢察院、稅務局、公安局等成員單位保持溝通聯(lián)系，通過召開聯(lián)席會、推進會、座談會、走訪等形式，充分凝聚共識，推動“一案雙查”，全力深度挖掘涉嫌洗錢犯罪線索；針對轄區(qū)金融機構提供的線索時效性差、質(zhì)量不高的問題，通過專題培訓、單線指導等形式，持續(xù)監(jiān)督、指導轄內(nèi)金融機構做好可疑交易分析、甄別、報告，不斷提高可疑交易線索報告質(zhì)量，切實提升可疑線索價值。

堅持風險為本，持續(xù)提升反洗錢監(jiān)管有效性。按照上級行及昌都市分行統(tǒng)籌部署，堅持“嚴監(jiān)管”政策導向，組織開展對轄區(qū)反洗錢義務機構的現(xiàn)場執(zhí)法檢查；嚴格遵循“風險為本”監(jiān)管原則，重點填補近幾年未開展監(jiān)管走訪機構的監(jiān)管空白，對個別可疑交易數(shù)量少、質(zhì)量差的機構開展監(jiān)管走訪；堅持分類施策，結合轄區(qū)反洗錢監(jiān)管實際，綜合運用提示函、約見談話等監(jiān)管措施，強化對各反洗錢義務機構的監(jiān)管指導，及時解決出現(xiàn)的新情況、新問題，把洗錢違法犯罪活動扼殺在“萌芽狀態(tài)”。

堅持開拓創(chuàng)新，充分發(fā)揮“三江反洗錢”品牌效應。集全轄金融力量，組建一支政治素質(zhì)過硬、業(yè)務能力突出、社會責任感強的青年反洗錢志愿服務團隊；籌建昌都市首個城區(qū)“三江反洗錢”宣傳教育站、首個村鎮(zhèn)“三江反洗錢”宣傳教育基地，制作首支“三江反洗錢”宣傳動畫；將郵政公司“移動宣傳站”升級為“三江反洗錢移動宣傳站”，在現(xiàn)有郵車海報、包裹粘貼單的基礎上，增加品牌標識，制作品牌膠帶；將原“洗錢案例分析交流活動”升級為“三江反洗錢講堂”，在原有各機構定期交流洗錢案例的基礎上，邀請人民銀行、義務機構、司法機關反洗錢專家組織講座，全方位發(fā)揮“三江反洗錢”品牌效應。

堅持筑牢基礎，守住不發(fā)生洗錢風險的底線。根據(jù)中國人民銀行《關于2024年進一步做好反洗錢宣傳培訓工作提示》要求，按照“全國一盤棋”思路，組織并指導轄區(qū)金融機構按照《提示》要求，統(tǒng)籌開展反洗錢宣傳；以“三江反洗錢講堂”為抓手，針對轄區(qū)金融機構反洗錢從業(yè)人員存在的突出問題、薄弱環(huán)節(jié)等，以案例分析交流培訓會、應邀前往機構培訓、邀請各級專家培訓等形式進行“耙向治療”；積極配合相關部門做好掃黑除惡、反腐敗、反恐怖、反分裂融資、禁毒、反電詐、打虛打騙等專項工作，不斷增強工作主動性，進一步提升案件調(diào)查與協(xié)查實效性，全力打好反洗錢“持久戰(zhàn)”。