西藏自治區(qū)人民政府辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)中國人民銀行拉薩中心支行關(guān)于建立西藏轄區(qū)反洗錢工作部門聯(lián)席會議制度意見的通知

各行署、拉薩市人民政府，自治區(qū)各委、辦、廳、局：

　　中國人民銀行拉薩中心支行《關(guān)于建立西藏轄區(qū)反洗錢工作部門聯(lián)席會議制度的意見》，已經(jīng)自治區(qū)人民政府同意，現(xiàn)轉(zhuǎn)發(fā)給你們，請認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

二○○六年一月二十五日

　　 
關(guān)于建立西藏轄區(qū)反洗錢工作部門聯(lián)席會議制度的意見
中國人民銀行拉薩中心支行
（2006年1月16日）

　　為深入貫徹落實(shí)黨中央和國務(wù)院關(guān)于反腐倡廉、打擊經(jīng)濟(jì)犯罪的一系列指示精神，有效防范和打擊洗錢犯罪，切實(shí)維護(hù)國家政治、經(jīng)濟(jì)、金融安全和正常的經(jīng)濟(jì)秩序，根據(jù)國務(wù)院反洗錢的有關(guān)指示，建立西藏轄區(qū)反洗錢工作部門聯(lián)席會議制度。
　　一、工作組織
　　自治區(qū)政府辦公廳，人民銀行拉薩中心支行，自治區(qū)公安廳，自治區(qū)高級人民法院，自治區(qū)人民檢察院，自治區(qū)安全廳、監(jiān)察廳、司法廳、財政廳、建設(shè)廳，拉薩海關(guān)，自治區(qū)國稅局、工商局、廣播影視局，西藏銀監(jiān)局、證監(jiān)局，國家外匯管理局西藏分局、自治區(qū)郵政局儲匯局等18個部門為反洗錢工作部門聯(lián)席會議成員單位。人民銀行拉薩中心支行為反洗錢部門聯(lián)席會議牽頭單位。
　　聯(lián)席會議下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在人民銀行拉薩中心支行支付結(jié)算處，各成員單位指定一名聯(lián)絡(luò)員為辦公室成員。
　　二、工作職責(zé)
　　反洗錢工作部門聯(lián)席會議的職責(zé)是：依據(jù)《反洗錢工作部際聯(lián)席會議關(guān)于印發(fā)〈反洗錢工作部際聯(lián)席會議制度〉的通知》（反洗聯(lián)字〔2005〕1號）精神，貫徹執(zhí)行中央反洗錢的重要方針、政策，掌握和了解轄區(qū)反洗錢工作動態(tài)，制定工作措施，組織、協(xié)調(diào)轄區(qū)反洗錢工作。
　　反洗錢工作部門聯(lián)席會議辦公室的職責(zé)是：掌握轄區(qū)各部門反洗錢工作情況，加強(qiáng)對反洗錢活動手段、規(guī)律、特點(diǎn)的調(diào)查研究，就反洗錢的措施、計劃、項目向聯(lián)席會提出建議和方案；負(fù)責(zé)籌備聯(lián)席會的召開，督促落實(shí)聯(lián)席會議做出的各項決定，及時通報反洗錢工作情況；統(tǒng)一協(xié)調(diào)各行業(yè)、各部門開展反洗錢工作，逐步實(shí)現(xiàn)有關(guān)信息共享。
　　組織做好反洗錢工作聯(lián)席會議的會務(wù)工作。根據(jù)各成員單位提出會議議題，經(jīng)召集人批準(zhǔn)或全體聯(lián)絡(luò)員會議研究同意后組織召開。每次領(lǐng)導(dǎo)小組會議結(jié)束后，應(yīng)就會議主要內(nèi)容形成文字紀(jì)要，分送各成員單位，并督促落實(shí)相關(guān)工作。
　　各成員單位的具體工作職責(zé)是：
　　人民銀行拉薩中心支行：承辦組織協(xié)調(diào)轄區(qū)反洗錢的具體工作；建立西藏轄區(qū)反洗錢協(xié)調(diào)管理機(jī)制，承辦轄區(qū)反洗錢部門合作與交流工作；指導(dǎo)、部署金融業(yè)反洗錢工作，負(fù)責(zé)反洗錢的資金監(jiān)測；匯總和跟蹤分析有關(guān)部門提供的人民幣、外幣等可疑資金交易信息，涉嫌犯罪的移送司法部門處理；研究金融業(yè)反洗錢工作的重要和疑難問題，提出解決方案；協(xié)調(diào)和管理金融業(yè)反洗錢工作。會同有關(guān)部門指導(dǎo)、部署非金融高風(fēng)險行業(yè)的反洗錢工作。
　　自治區(qū)高級人民法院：監(jiān)督、審理洗錢犯罪案件，并針對案件審理中遇到的有關(guān)問題加強(qiáng)協(xié)調(diào)指導(dǎo)工作。
　　自治區(qū)人民檢察院：領(lǐng)導(dǎo)、督辦洗錢犯罪案件的批捕、起訴及審判監(jiān)督等工作，注意發(fā)現(xiàn)和查處隱藏在洗錢犯罪背后的國家工作人員職務(wù)犯罪案件。
　　自治區(qū)公安廳：組織、協(xié)調(diào)、指揮公安機(jī)關(guān)做好洗錢犯罪的防范、偵破工作，并做好《西藏自治區(qū)公安廳、人民銀行拉薩中心支行人民幣反洗錢合作實(shí)施細(xì)則》要求的信息通報等相關(guān)工作。
　　自治區(qū)安全廳：參與洗錢犯罪的情報收集與處理，研究相應(yīng)的信息共享和合作調(diào)查方案；通過區(qū)域合作渠道，對涉及區(qū)外可疑洗錢活動按管轄權(quán)限積極配合進(jìn)行調(diào)查核實(shí)。
　　自治區(qū)監(jiān)察廳：調(diào)查處理洗錢活動涉及的國家行政機(jī)關(guān)、國家公務(wù)員和國家行政機(jī)關(guān)的其他人員違法違紀(jì)問題；加強(qiáng)體制、機(jī)制和制度建設(shè)，注重從源頭上遏止洗錢活動；研究建立打擊利用洗錢進(jìn)行貪污賄賂等腐敗行為的信息共享與合作調(diào)查機(jī)制。
　　自治區(qū)司法廳：增強(qiáng)律師、公證等法律服務(wù)領(lǐng)域反洗錢意識，加強(qiáng)制度建設(shè)；對我國加入的國際反洗錢條約和我國簽定的司法協(xié)助協(xié)議加強(qiáng)研究，為我區(qū)反洗錢職能部門提供法律意見。
　　自治區(qū)財政廳：進(jìn)一步加強(qiáng)對財政性資金與賬戶的管理，切實(shí)履行對地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)與行政事業(yè)性國有賬戶的監(jiān)管。研究建立區(qū)域洗錢所涉資金的追繳入庫制度。
　　自治區(qū)建設(shè)廳：在房地產(chǎn)領(lǐng)域開展反洗錢工作，逐步推行實(shí)名制購房，并在房地產(chǎn)開發(fā)及房屋交易等方面研究建立和完善反洗錢工作機(jī)制。
　　拉薩海關(guān)：加強(qiáng)對進(jìn)出口貿(mào)易過程中的貨幣、存折、有價證券以及金銀制品的進(jìn)出境監(jiān)管、查驗，防止犯罪分子利用虛假進(jìn)出口貿(mào)易進(jìn)行洗錢活動；密切與相關(guān)部門合作，做到信息共享，加強(qiáng)對進(jìn)出口貿(mào)易的監(jiān)測工作。
　　自治區(qū)國稅局：打擊和防范涉及洗錢的偷稅、逃避，追繳欠稅、騙稅等稅收違法行為，會同有關(guān)部門建立相應(yīng)的信息傳遞和執(zhí)法合作機(jī)制。
　　自治區(qū)工商局：嚴(yán)格市場準(zhǔn)入，加強(qiáng)分類監(jiān)管，建立與人民銀行、公安、安全、稅務(wù)、海關(guān)等相關(guān)部門反洗錢信息溝通、通報體系，配合有關(guān)部門對非金融行業(yè)的洗錢活動頻發(fā)領(lǐng)域?qū)嵤┓聪村X監(jiān)管。
　　西藏廣播影視局：參與反洗錢工作的宣傳工作，提高公民反洗錢意識。
　　西藏銀監(jiān)局：協(xié)助人民銀行拉薩中心支行監(jiān)督銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)章制度和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，協(xié)助人民銀行拉薩中心支行研究制定轄區(qū)銀行業(yè)反洗錢監(jiān)管指引，協(xié)助人民銀行拉薩中心支行對銀行業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。
　　西藏證監(jiān)局：配合人民銀行拉薩中心支行制定轄區(qū)證券業(yè)反洗錢措施和可疑資金交易監(jiān)測報告制度，負(fù)責(zé)對轄區(qū)證券業(yè)執(zhí)行反洗錢規(guī)定實(shí)施監(jiān)管。
　　自治區(qū)郵政局儲匯局：協(xié)助人民銀行拉薩中心支行和西藏銀監(jiān)局制定郵政儲蓄業(yè)務(wù)的反洗錢措施和可疑交易監(jiān)測報告制度，對郵政匯款體系執(zhí)行反洗錢規(guī)定情況實(shí)施監(jiān)管。
　　國家外匯管理局西藏分局：在人民銀行拉薩中心支行的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)對大額、可疑外匯資金交易報告工作進(jìn)行監(jiān)督管理，認(rèn)真執(zhí)行大額、可疑外匯資金交易報告制度。監(jiān)測跨區(qū)資金異常情況，匯總、篩選和分析金融機(jī)構(gòu)報告的大額和可疑外匯資金交易信息，對涉嫌外匯違規(guī)的行為進(jìn)行處理，對涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。與各行政執(zhí)法部門和司法部門合作，打擊“地下錢莊”等非法外匯資金交易活動及外匯領(lǐng)域的其他違法活動；管理和指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)做好與外匯業(yè)務(wù)相關(guān)的反洗錢工作。
　　三、工作規(guī)則
　　反洗錢工作部門聯(lián)席會議原則上每年召開一至兩次全體會議，如有需要，經(jīng)成員單位提議，可隨時召開全體會議或部分成員會議。
　　聯(lián)席會議的議題包括：傳達(dá)貫徹中央關(guān)于反洗錢工作的指示精神；研究轄區(qū)反洗錢工作的新情況、新問題；討論需要溝通的有關(guān)重點(diǎn)工作，交流通報反洗錢工作情況；就有關(guān)工作進(jìn)行協(xié)商并提出落實(shí)意見。對反洗錢工作中的重大問題，經(jīng)聯(lián)席會議研究后，及時向自治區(qū)黨委、政府報告。
　　聯(lián)席會議形成的決議，按部門職能，分工負(fù)責(zé)落實(shí)。
　　聯(lián)席會議辦公室定期或不定期組織召開成員單位聯(lián)絡(luò)員會議。
　　反洗錢工作是項復(fù)雜的系統(tǒng)工程，具有涉及部門多、要求技能高等特點(diǎn)。要加強(qiáng)宣傳，提高認(rèn)識，逐步健全和完善工作體系，建立各成員單位信息資源共享機(jī)制，形成反洗錢合力，深入持久地開展反洗錢工作，切實(shí)維護(hù)我區(qū)經(jīng)濟(jì)金融的安全和正常秩序，更好地促進(jìn)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會的跨越式發(fā)展。